Soluções

Nossas soluções

Quatro famílias de solução, seis produtos.

Devida Diligência Clássica (AML)

Verificação de risco AML/AFT/AFP para contrapartes, incluindo títulos de propriedade, e obrigações regulatórias.

Análise de Risco de Terceiros

Saiba exatamente com quem você está fazendo negócios antes de assinar.

Analisamos qualquer contraparte (cliente, fornecedor, investidor, funcionário, ou uma contraparte imobiliária) por meio de triagem AML/AFT/AFP e entregamos um único relatório com um score de risco claro, não uma pilha de resultados sem interpretar. Quando a contraparte envolve um imóvel, lemos o título de titularidade diretamente, extraímos a identificação de cada proprietário, e passamos cada um pelo mesmo motor de risco: uma única ferramenta, um único relatório. Baseado em uma arquitetura modular de verificações que escala conforme o plano necessário.

Verificação de Obrigações Corporativas

Saiba exatamente o que reportar e a quem, com citação da fonte.

A regulação colombiana AML/AFT/AFP é densa e nem sempre é óbvio qual relatório vai para onde. Construímos um assistente fundamentado na regulação real (RAG sobre o texto legal) que diz à sua equipe de compliance exatamente quais relatórios se aplicam e a qual entidade, reduzindo o tempo de pesquisa de dias para minutos, com citações rastreáveis à fonte.

IA Soberana e Governança

Adoção segura de inteligência artificial: assessoria de governança e IA privada que opera dentro da sua organização.

Assessoria de Risco e Governança de IA

Capture o benefício da IA sem abrir uma exposição de compliance.

Toda empresa quer usar IA; poucas mapearam onde isso introduz novo risco. Avaliamos como sua organização está adotando IA (de ferramentas de fornecedores a modelos internos) e entregamos um plano concreto para capturar o benefício sem criar uma exposição de compliance ou segurança não prevista. Quando dados reservados, confidenciais ou regulados fazem parte desse cenário, a mesma assessoria cobre como usá-los com IA de forma segura.

Estação de IA Privada

Inteligência artificial sob medida para a sua organização, sob o seu controle.

Programa piloto, vagas limitadas. Uma ferramenta de IA sob medida, implantada nas suas instalações ou nuvem privada, para que a custódia da informação e da infraestrutura continue sendo sua. Modelos de linguagem offline e um RAG sobre seus bancos de dados, políticas, normas e conhecimento especializado alimentam assistentes para a direção e usuários autorizados, com respostas citadas à fonte. Para setor público, reguladores, segurança e defesa, multilaterais e grandes empresas.

Assessoria e Formação

Assessoria estratégica institucional em AML/AFT/AFP — análise, tipologias e implementação de modelos, não conteúdo de formação.

Assessoria Estratégica AML/AFT/AFP

Análise estratégica e tipologias para instituições, não um curso.

Não é conteúdo de formação, e não compete com a plataforma gratuita da UNITAR/UIAF. É assessoria estratégica: análise, identificação de tipologias, e implementação de modelos para instituições — incluindo a UIAF como cliente-alvo. Formato ideal: uma chamada de assessoria mensal com entregáveis, mais um estudo de caso por ano — uma relação de retainer, não um currículo.

Inteligência de Risco Territorial e de Investimento

Avaliação de risco em nível territorial para investidores — não é devida diligência de contraparte.

Avaliação de Risco Territorial da Colômbia

Um mapa de risco por território para decidir onde investir.

Não é um produto de devida diligência nem um conceito legal — é uma avaliação de risco para investidores, não uma verificação de contraparte. Monitora dados multidimensionais em nível de departamento/município na Colômbia, combinando dados quantitativos (estatísticas de criminalidade, desmatamento, incidentes de conflito) com dados qualitativos (notícias, relatórios de ONGs, violações de direitos humanos), com fontes como IDEAM, Global Forest Watch, Global Witness e INDEPAZ. As dimensões de risco e sua ponderação dependem dos objetivos declarados do investidor — o resultado é adaptado a cada contrato.