Soluciones
Nuestras soluciones
Cuatro familias de solución, seis productos.
Debida Diligencia Clásica (AML)
Verificación de riesgo AML/AFT/AFP para contrapartes, incluyendo títulos de propiedad, y obligaciones regulatorias.
Análisis de Riesgo de Terceros
Conoce exactamente con quién estás haciendo negocios antes de firmar.
Analizamos cualquier contraparte (cliente, proveedor, inversionista, empleado, o una contraparte inmobiliaria) mediante tamizaje AML/AFT/AFP y entregamos un solo reporte con un score de riesgo claro, no una pila de resultados sin interpretar. Cuando la contraparte involucra un inmueble, leemos el título de tradición y libertad directamente, extraemos la identificación de cada propietario, y corremos a cada uno por el mismo motor de riesgo: una sola herramienta, un solo reporte. Basado en una arquitectura modular de verificaciones que escala según el plan que necesites: listas de sanciones, estatus PEP, medios adversos, exposición a corrupción, títulos de propiedad.
Verificación de Obligaciones Corporativas
Conoce exactamente qué reportar y a quién, con cita a la fuente.
La regulación colombiana AML/AFT/AFP es densa y no siempre es obvio qué reporte va dónde. Construimos un asistente fundamentado en la regulación real (RAG sobre el texto legal) que le dice a tu equipo de compliance exactamente qué reportes aplican y a qué entidad, reduciendo el tiempo de investigación de días a minutos, con citas trazables a la fuente.
IA Soberana y Gobernanza
Adopción segura de inteligencia artificial: asesoría de gobernanza e IA privada que opera dentro de tu organización.
Asesoría de Riesgo y Gobernanza de IA
Captura el beneficio de la IA sin abrir una exposición de compliance.
Toda empresa quiere usar IA; pocas han mapeado dónde eso introduce riesgo nuevo. Evaluamos cómo tu organización está adoptando IA (desde herramientas de proveedores hasta modelos internos) y entregamos un plan concreto para capturar el beneficio sin crear una exposición de compliance o seguridad que no habías previsto. Cuando datos reservados, confidenciales o regulados forman parte de ese panorama, la misma asesoría cubre cómo usarlos con IA de forma segura: qué puede entrar a un modelo, qué no, y cómo estructurar el límite.
Estación de IA Privada
Inteligencia artificial a la medida de tu organización, bajo tu control.
Programa piloto, cupos limitados. Diseñamos una herramienta de IA a la medida de tu organización, desplegada en tus instalaciones o en tu nube privada, para que la custodia de la información y de la infraestructura siga siendo tuya. Modelos de lenguaje que operan sin conexión y un RAG sobre tus bases de datos, políticas, normativa y conocimiento experto alimentan asistentes para tu equipo directivo y usuarios autorizados, con respuestas citadas a la fuente. Para sector público, reguladores, seguridad y defensa, multilaterales y grandes empresas.
Asesoría y Formación
Asesoría estratégica institucional en AML/AFT/AFP — análisis, tipologías e implementación de modelos, no contenido de formación.
Inteligencia de Riesgo Territorial y de Inversión
Evaluación de riesgo a nivel de territorio para inversionistas — no es debida diligencia de contraparte.